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"Três italianos e seis brasileiros foram denunciados por suspeita de envolvimento em crimes como organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro para a máfia italiana, em montantes que podem chegar a R$ 300 milhões, segundo investigações da Polícia Federal. As ações mafiosas do grupo, segundo a Polícia, aconteciam no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
A denúncia é resultado da Operação Arancia, deflagrada pelas autoridades no último dia 13 de agosto com cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. As investigações, que começaram em 2022, têm como alvo uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro para máfia italiana no Rio Grande do Norte, onde se estima que os mafiosos atuem há quase uma década.
As evidências coletadas até o momento indicam que a máfia italiana utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos, provenientes de atividades criminosas internacionais. Estima-se que o esquema tenha investido não menos que R$ 300 milhões (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos pode superar 500 milhões de euros, em valores atuais, mais de R$ 3 bilhões."
Com informações do Portal Seridó 360
