“O empresário Mohamad Hussein Mourad é apontado pela investigação da Receita e da PF como o líder de uma complexa engenharia criminosa que envolve até o PCC. As investigações, conduzidas pelo GAECO, revelam um esquema bilionário envolvendo fraude fiscal, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem econômica.
O juiz Sandro Nogueira de Barros Leite, da 2ª Vara Criminal de Catanduva, acatou a representação do GAECO e autorizou uma série de medidas investigatórias, incluindo busca e apreensão, quebra de sigilo fiscal e bancário, e a indisponibilidade de bens dos envolvidos para garantir a reparação dos danos causados.”
Com informações do Portal Band
