FABRICANTE DA BALY É ALVO DE OPERAÇÃO MILIONÁRIA DO GAECO
A fabricante do energético Baly está entre as empresas investigadas na Operação Labirinto Fiscal, deflagrada nesta quinta-feira (20), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).
A investigação apura suspeitas de crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais por meio da geração indevida de créditos de ICMS. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, as irregularidades podem ter causado prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.
De acordo com o MPSC, o esquema investigado teria envolvido o superfaturamento de insumos adquiridos por uma fabricante de produtos de outra empresa ligada ao mesmo núcleo empresarial, sediada em Manaus (AM).
A estratégia teria permitido ampliar artificialmente os créditos tributários gerados pelas operações comerciais, resultando em vantagens fiscais consideradas indevidas pelos investigadores. A apuração também busca esclarecer o fluxo financeiro entre as empresas.
Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Tubarão (SC) e Manaus (AM). As ordens foram expedidas pela Vara Estadual de Organizações Criminosas.
Entre os alvos em Manaus está a Fruts Indústria de Concentrados da Amazônia, que mantém relação empresarial com a Baly. Os materiais recolhidos serão submetidos a perícia e poderão contribuir para o avanço das investigações.
A Bebidas Grassi, responsável pelo engarrafamento da Baly, afirmou que recebeu a operação com surpresa e declarou cumprir a legislação tributária brasileira. A defesa também afirmou que as empresas não são devedoras de tributos e que a investigação busca analisar as transações realizadas entre elas.
Até o momento, não há condenação. A operação está em fase de investigação, e as suspeitas ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Com informações de Not Journal AI
