Operador revele como Vorcaro escondia bilhões nas Ilhas Cayman
Ao se defender no inquérito em que é investigado por participar do suposto pagamento de propina ao senador Jaques Wagner, o advogado Daniel Monteiro, um dos principais operadores de Daniel Vorcaro, entregou à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça detalhes ainda desconhecidos de como o banqueiro movimentava bilhões entre o banco, empresas e dezenas de fundos de investimento.
Para justificar que apenas atuava como advogado responsável por produzir contratos relativos a esse amplo ecossistema, Monteiro – tido como um dos arquitetos desse ecossistema – entregou uma lista detalhada com mais de 500 contratos e aditivos de operações que, na prática, podem ajudar a polícia a entender onde Vorcaro esconde seu patrimônio.
As maiores transações, contadas na casa dos bilhões de reais, tinham como moeda direitos creditórios da Construtora Industrial Brasileira (CIB), que desde a década de 1960 tenta, sem sucesso, que a Justiça reconheça dívida bilionária da União pela construção de estrada no Norte do país.
Precificados a R$ 35 bilhões, esses direitos creditórios, sem valor algum, circulavam em fatias entre empresas e fundos da complexa estrutura financeira ligada a Vorcaro e eram usados como moeda de troca por ativos reais, de efetivo valor, como ações listadas na bolsa e cédulas de crédito bancário (CCB) de empréstimos feitos pelo Master.
Um exemplo: em dezembro de 2024, o fundo Montenegro e o fundo Esperanza fizeram uma troca: o Montenegro deu R$ 800 milhões em recursos da venda de ações da Light e Veste, enquanto o Esperanza entregou esses papéis CIB, sem valor algum.
Uma transação do tipo não faz sentido do ponto de vista econômico – é como vender um carro e em troca receber dinheiro de Banco Imobiliário –, mas que pode explicar como Vorcaro movia ativos reais do banco e de fundos de investimento para sua empresa em paraíso fiscal.
➡️ A reportagem completa está na coluna de @demetrio.vecchioli. Basta acessar metropoles.com.
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